СБУ определила как за границу выводили деньги "Проминвестбанка"

СБУ обнаружила схемы незаконной конвертации и нецелевого использования кредитных средств, предоставленных региональными подразделениями "Проминвестбанка" государственным предприятиям угольной промышленности. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ о борьбе с оттоком капитала за границы Украины. 

В данное время по материалам СБУ расследуется уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в "Уникомбанке". В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъят 1 млн. 200 тысяч гривен денежной наличностью. 

В ходе спецоперации СБУ в феврале 2008 г. на счетах фиктивных фирм заблокированы деньги в размере свыше 18 млн. грн., которые злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через "Уникомбанк", говорится в сообщении. 

"Аналогичная сумма заблокирована в октябре с.г. на счетах фиктивных фирм в банке "Финансовый Союз Банк", в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике - 1,3 млн. долларов. Разоблачен также механизм вывода за границу через "Партнер-банк" государственных средств, выделенных на приобретение оснащения для "Нафтогаз Украины", - отмечают в СБУ. 

Только на протяжении декабря с.г. по представлению СБУ Министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах непроизводительного оттока капиталов за границы государства, при этом 4 коммерческие структуры обслуживались в "Уникомбанке". 

СБУ отмечает, что в этом контексте активно сотрудничает с партнерскими структурами стран-членов ЕС и НАТО относительно противодействия в размещении разворованных средств в иностранных банках. 

Также в декабре спецгруппой СБУ в Одесской области прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая пыталась противоправно возместить из государственного бюджета НДС на сумму 50 млн. грн. через создание незаконного налогового кредита. 

В данное время по материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины расследуется соответствующее уголовное дело. 

В целом, за этот год Службой безопасности недопущено незаконное возмещение из государственного бюджета Украины НДС на сумму свыше 1,3 млрд. грн., сообщает пресс-служба ведомства, сообщает Украинская правда.