Миндоходов обыскало и заблокировало счета столичного WebMoney12 Июня 2013 11 июня в киевском офисе системы моментальных интернет-расчетов WebMoney.UA прошел обыск и заблокированы счета на 60 млн гривен.
Об этом сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным, передает "ЛІГАБізнесІнформ".
Согласно сообщению, столичный офис компании находится возле ст. м. "Левобережная". По информации источника, были изъяты электронные носители информации (сервера) компании.
Кроме того, обыски прошли в жилье нескольких топ-менеджеров компании.
Как сообщает издание, информацию о визите налоговиков подтвердил один из сотрудников охраны офисного центра, в котором арендует помещение компания.
Как заметил собеседник, "я такого никогда не видел, их было несколько десятков".
По его словам, визитеры предъявили "удостоверения сотрудников налоговой".
Стоит напомнить, что у компании WebMoney.UA давний негласный конфликт с НБУ.
С 2009 года регулятор отказывается согласовывать правила работы данной системы интернет-расчетов в Украине. В октябре 2012 года парламент принял закон, ужесточающий контроль за функционированием систем "электронных денег". Эмитировать их отныне могут только банки.
12 июня, глава департамента по связям с общественностью WebMoney Маргарита Ормоцадзе подтвердила факт проведения налоговой проверки в компании.
По ее словам, проверяющие изъяли "тестовое компьютерное оборудование". Она не подтвердила и не опровергла факт проведения обыска жилья топ-менеджеров WebMoney.UA. На данный момент адвокаты выясняют законность и правомерность действий налоговой.
Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах - владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО "Украинское гарантийное агентство".
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Миндоходов добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн гривен.
"Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины", - говорится в сообщении центрального офиса.
В нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн гривен. Это интересно:
2.
|
|||||
новости по тэгу: налоги в Украине | |||||
Источник: | |||||
|
|||||
<< Предыдущая Ведомство Арбузова пытается занять у банков... | Следующая >> Идея 5.10 - мы можем стать самой богатой страной... |
Почитать еще:
- Виктор Янукович подписал Закон об изменениях в Налоговом кодексе Украины
- Предприятия с доходом от 10 млн грн обяжут каждый месяц платить аванс налога на прибыль
- Налоговая намерена запретить иностранному бизнесу выводить прибыль за пределы Украины
- Рада приравняла к единщикам плательщиков с оборотом 20 млн грн
- В Партии регионов выступили против налога на роскошь
- С 1 июля предпринимателей ждут новые правила работы
- Бютовец считает профанацией правительственный законопроект о налоге на богатство
- В Минфине определились с законом о налогах на роскошь
- Налоговая не будет штрафовать за ошибки в отчётах
- С 1 июля украинцы будут платить налог на недвижимость